ما معنى sanctions؟

طريقة الاستخدام

يستخدم المصطلح في الامتثال وتمويل التجارة والمدفوعات. تفحص البنوك العملاء والمدفوعات بمقارنتها بقوائم العقوبات، مثل قوائم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية (OFAC)، وتجمّد أصول المدرجين. وقد يؤدي خرق العقوبات إلى غرامات كبيرة. ويأتي اللفظ بهذا المعنى عادةً بصيغة الجمع في الإنجليزية.

أمثلة

1. The payment was stopped because the beneficiary's name matched an entry on a sanctions list.

   أُوقفت الدفعة لأن اسم المستفيد طابق اسمًا مدرجًا في قائمة العقوبات.

   أوقف البنك التحويل بعد أن كشف الفحص تطابقًا بين المستفيد وأحد المدرجين في القائمة.

2. All trade finance transactions go through sanctions screening before approval.

   تخضع جميع معاملات تمويل التجارة لفحص العقوبات قبل اعتمادها.

   يتحقق البنك من عدم مخالفة المعاملات للقيود قبل الموافقة عليها.

تراكيب شائعة

• sanctions list
• sanctions screening
• impose sanctions
• breach sanctions
• sanctions compliance

مصطلحات ذات صلة

• complianceالامتثال؛ الالتزام بالمتطلبات
• AMLمكافحة غسل الأموال (AML)
• PEPشخصية سياسية معرّضة لمخاطر الفساد
• trade financeتمويل التجارة
• terrorist financingتمويل الإرهاب

معنى الكلمة في مجالات أخرى

قد يختلف معنى الكلمة الإنجليزية نفسها من مجال إلى آخر:

• sanctions · العلاقات الدولية والدبلوماسية

مصطلحات أخرى: التنظيم والامتثال

• KYC · اعرف عميلك؛ إجراءات التحقق من العميل
• money laundering · غسل الأموال
• fraud · احتيال؛ غش مالي
• regulator · جهة رقابية؛ منظم
• capital adequacy ratio · نسبة كفاية رأس المال
• suspicious transaction report · بلاغ عن معاملة مشبوهة
• Basel III · بازل 3
• beneficial owner · المالك المستفيد
• banking secrecy · السرية المصرفية
• reserve requirement · نسبة الاحتياطي الإلزامي
• regulatory reporting · التقارير الرقابية
• bail-in · إنقاذ داخلي عبر تحميل الدائنين الخسائر