التمويل والخدمات المصرفية · مصطلحات · التنظيم والامتثال

ما معنى terrorist financing؟

المعنى في مجال التمويل والخدمات المصرفية مع أمثلة

اسممصطلح شائع

terrorist financing: تمويل الإرهاب، توفير الأموال للأنشطة الإرهابية

تقديم الأموال أو جمعها، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، مع العلم بأنها ستُستخدم لدعم أعمال أو تنظيمات إرهابية.

طريقة الاستخدام

يُذكر المصطلح غالبًا مع غسل الأموال؛ إذ يشير AML/CFT إلى مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وعلى خلاف غسل الأموال، قد تكون المبالغ صغيرة والمصادر مشروعة، لذلك تركز البنوك على وجهة الأموال. وتُرفع الشبهات إلى وحدة المعلومات المالية.

أمثلة

Our AML training also covers the warning signs of terrorist financing.
يشمل تدريبنا على مكافحة غسل الأموال أيضًا مؤشرات تمويل الإرهاب.
يتناول التدريب العلامات التي قد تكشف توجيه الأموال إلى أنشطة إرهابية.
Small, frequent transfers to high-risk regions can be a sign of terrorist financing.
قد تكون التحويلات الصغيرة والمتكررة إلى مناطق عالية المخاطر مؤشرًا على تمويل الإرهاب.
يربط المثال بين نمط التحويلات ووجهتها بوصفهما سببًا لفحص احتمال تمويل الإرهاب.

تراكيب شائعة

terrorist financing risk
combating terrorist financing
AML/CFT
counter-terrorist financing

مصطلحات أخرى: التنظيم والامتثال

تدرّب على القراءة المتدرجة

تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:

تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة مالية.