¿Qué significa terrorist financing?

Cómo se usa

Suele mencionarse junto con el blanqueo de capitales: AML/CFT significa lucha contra el blanqueo y contra la financiación del terrorismo. A diferencia del blanqueo, los importes pueden ser pequeños y el origen lícito, por lo que los bancos prestan atención al destino de los fondos. Las sospechas se comunican a la unidad de inteligencia financiera.

Frases de ejemplo

1. Our AML training also covers the warning signs of terrorist financing.

   Nuestra formación sobre prevención del blanqueo también cubre las señales de financiación del terrorismo.

   El curso amplía su cobertura para enseñar a reconocer indicios de este uso de fondos.

2. Small, frequent transfers to high-risk regions can be a sign of terrorist financing.

   Las transferencias pequeñas y frecuentes a regiones de alto riesgo pueden ser una señal de financiación del terrorismo.

   El patrón combina importes reducidos, repetición y un destino de riesgo para justificar una alerta.

Combinaciones frecuentes

• terrorist financing risk
• combating terrorist financing
• AML/CFT
• counter-terrorist financing

Términos relacionados

• money launderingblanqueo de capitales
• AMLprevención del blanqueo de capitales
• suspicious transaction reportinforme de operación sospechosa
• sanctionssanciones financieras
• KYCconocimiento del cliente

Más términos: Regulación y cumplimiento

• compliance · cumplimiento normativo
• fraud · fraude
• regulator · organismo regulador
• capital adequacy ratio · coeficiente de solvencia
• Basel III · Basilea III
• PEP · persona políticamente expuesta
• beneficial owner · titular real
• banking secrecy · secreto bancario
• reserve requirement · coeficiente de reservas obligatorias
• regulatory reporting · información regulatoria
• bail-in · recapitalización interna
• recovery plan · plan de recuperación