Vocabulario de Finanzas y banca · Regulación y cumplimiento

¿Qué significa AML?

Significado en Finanzas y banca, traducción al español y ejemplos

abreviaturaTérmino frecuente

AML: prevención del blanqueo de capitales, lucha contra el blanqueo de capitales

Sigla de anti-money laundering: leyes, controles y procedimientos que los bancos aplican para prevenir, detectar y denunciar el blanqueo de capitales.

Cómo se usa

Se pronuncia letra por letra en inglés y aparece en cargos y políticas: analista AML, controles AML o formación AML. Suele combinarse con CFT (lucha contra la financiación del terrorismo) como AML/CFT.

Frases de ejemplo

The AML team flagged the account because of unusual cash deposits.
El equipo de prevención del blanqueo marcó la cuenta para revisión por sus depósitos en efectivo inusuales.
El patrón de ingresos atípicos llevó al equipo especializado a marcar la cuenta para revisión.
Our AML policy is updated every year to reflect new regulations.
Nuestra política contra el blanqueo se actualiza cada año para reflejar la nueva normativa.
La revisión periódica incorpora los cambios regulatorios a los procedimientos internos de prevención.

Combinaciones frecuentes

AML checks
AML policy
AML compliance
AML/CFT
AML analyst

Esta palabra en otras especialidades

Una misma palabra en inglés puede tener un significado diferente según la especialidad:

Más términos: Regulación y cumplimiento

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