Vocabulario de Finanzas y banca · Regulación y cumplimiento

¿Qué significa KYC?

Significado en Finanzas y banca, traducción al español y ejemplos

abreviaturaTérmino básico

KYC: conocimiento del cliente, KYC

Sigla de «know your customer» («conoce a tu cliente»): verificaciones que realiza un banco para confirmar la identidad, el domicilio y el origen de los fondos del cliente antes y durante la relación comercial.

Cómo se usa

Se pronuncia letra por letra y se usa en la incorporación de clientes, cumplimiento y auditorías: controles, documentos y actualización KYC. Forma parte de las normas contra el blanqueo de capitales; con clientes de mayor riesgo se aplica diligencia debida reforzada.

Frases de ejemplo

We can't open the account until KYC is complete.
No podemos abrir la cuenta hasta completar el proceso KYC.
La verificación del cliente es una condición previa a la apertura.
The client's KYC documents had expired, so we asked for a new proof of address.
Los documentos KYC del cliente habían caducado, así que le pedimos un nuevo comprobante de domicilio.
La documentación vencida requiere actualizar específicamente la prueba de domicilio.

Combinaciones frecuentes

KYC checks
KYC documents
KYC process
complete KYC
KYC refresh

Esta palabra en otras especialidades

Una misma palabra en inglés puede tener un significado diferente según la especialidad:

Más términos: Regulación y cumplimiento

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