Vocabulario de Finanzas y banca · Regulación y cumplimiento

¿Qué significa money laundering?

Significado en Finanzas y banca, traducción al español y ejemplos

sustantivoTérmino básico

money laundering: blanqueo de capitales, lavado de dinero

Ocultación del origen delictivo de fondos mediante bancos, empresas u operaciones para darles apariencia legal.

Cómo se usa

Es un concepto central del cumplimiento normativo. Las entidades deben detectar y comunicar sospechas, y el personal recibe formación contra el blanqueo. Se suelen distinguir tres fases: colocación, estratificación e integración.

Frases de ejemplo

The bank was fined for weak controls against money laundering.
El banco recibió una multa por controles deficientes contra el blanqueo de capitales.
La sanción se atribuye a fallos en los controles preventivos de la entidad.
Large cash deposits followed by quick transfers abroad can be a sign of money laundering.
Los grandes depósitos en efectivo seguidos de transferencias rápidas al extranjero pueden ser una señal de blanqueo de capitales.
La secuencia de ingreso y traslado internacional se presenta como indicio que merece escrutinio, no como prueba concluyente.

Combinaciones frecuentes

anti-money laundering
money laundering risk
suspected money laundering
combat money laundering

Esta palabra en otras especialidades

Una misma palabra en inglés puede tener un significado diferente según la especialidad:

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