Vocabulario de Derecho penal y justicia · Delitos e infracciones

¿Qué significa money laundering?

Significado en Derecho penal y justicia, traducción al español y ejemplos

/ˈmʌni ˌlɔːndərɪŋ/sustantivoTérmino frecuente

money laundering: blanqueo de capitales, lavado de dinero

Delito de ocultar el origen ilícito del dinero moviéndolo por bancos, empresas u operaciones para hacerlo parecer legal.

Cómo se usa

Aparece en cargos penales, banca y cumplimiento: money laundering charges, anti-money laundering rules y suspicious transactions. El verbo es launder money.

Frases de ejemplo

The couple were charged with money laundering after buying three flats in cash.
Acusaron a la pareja de blanqueo de capitales después de comprar tres pisos en efectivo.
La compra en efectivo forma parte de la conducta que levantó sospechas sobre el origen del dinero.
Banks invest heavily in systems that detect money laundering.
Los bancos invierten mucho en sistemas que detectan el lavado de dinero.
Los sistemas buscan reconocer operaciones que podrían ocultar fondos ilícitos.
The investigation uncovered a money laundering network linked to drug trafficking.
La investigación descubrió una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico.
El hallazgo conecta la ocultación del dinero con el delito que generó los fondos.

Combinaciones frecuentes

money laundering charges
anti-money laundering
money laundering scheme
launder money

Esta palabra en otras especialidades

Una misma palabra en inglés puede tener un significado diferente según la especialidad:

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