Англійська лексика: Кримінальне право · Злочини та правопорушення

Що означає money laundering?

Значення й приклади · Кримінальне право

/ˈmʌni ˌlɔːndərɪŋ/іменникПоширений термін

money laundering: відмивання грошей, легалізація незаконних доходів

Злочин приховування незаконного походження грошей шляхом проведення їх через банки, компанії чи інші операції, щоб вони здавалися законними.

Де і як уживається

Уживається в кримінальному праві, банківській справі й комплаєнсі: money laundering charges, anti-money laundering (AML) rules, suspicious transactions. Банки мають повідомляти органи про підозрілу діяльність. Дієслово — launder money.

Приклади речень

The couple were charged with money laundering after buying three flats in cash.
Подружжю висунули обвинувачення у відмиванні грошей після того, як воно купило за готівку три квартири.
Придбання нерухомості за готівку викликало підозру в легалізації коштів.
Banks invest heavily in systems that detect money laundering.
Банки багато інвестують у системи виявлення відмивання грошей.
Фінансові установи використовують системи моніторингу для пошуку підозрілих операцій.
The investigation uncovered a money laundering network linked to drug trafficking.
Розслідування виявило мережу з відмивання грошей, пов’язану з незаконним обігом наркотиків.
Виявлена фінансова мережа мала зв’язок із наркотрафіком.

Поширені словосполучення

money laundering charges
anti-money laundering
money laundering scheme
launder money

Це слово в інших галузях

Те саме англійське слово може мати інше значення в іншій галузі:

Інші терміни: Злочини та правопорушення

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є юридичною консультацією.