Англійська лексика: Фінанси та банківська справа · Регулювання та дотримання вимог

Що означає money laundering?

Значення й приклади · Фінанси та банківська справа

іменникОсновний термін

money laundering: відмивання грошей, відмивання коштів

Приховування злочинного походження грошей через їх переміщення між банками, підприємствами або операціями, щоб надати їм законного вигляду.

Де і як уживається

Центральне поняття комплаєнсу. Банки повинні виявляти підозри й повідомляти про них; персонал навчається протидії відмиванню коштів (AML). Виділяють розміщення (placement), розшарування (layering) та інтеграцію (integration).

Приклади речень

The bank was fined for weak controls against money laundering.
Банк оштрафували за слабкі механізми протидії відмиванню коштів.
Штраф пов'язаний із недостатнім контролем за незаконними коштами.
Large cash deposits followed by quick transfers abroad can be a sign of money laundering.
Великі внесення готівки з подальшими швидкими переказами за кордон можуть бути ознакою відмивання коштів.
Послідовність операцій є можливою ознакою, а не безумовним доказом.

Поширені словосполучення

anti-money laundering
money laundering risk
suspected money laundering
combat money laundering

Це слово в інших галузях

Те саме англійське слово може мати інше значення в іншій галузі:

Інші терміни: Регулювання та дотримання вимог

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є фінансовою чи інвестиційною рекомендацією.