Okuzeka
Англійська лексика: Фінанси та банківська справа · Регулювання та дотримання вимог

Що означає beneficial owner?

Значення й приклади · Фінанси та банківська справа

іменникТермін вищого рівня

beneficial owner: бенефіціарний власник

Фізична особа, яка зрештою володіє компанією чи рахунком або контролює їх, навіть якщо вони оформлені на інше ім'я чи через інші компанії.

Де і як уживається

Ключовий термін KYC та AML, також ultimate beneficial owner (UBO) — кінцевий бенефіціарний власник. Банки мають встановлювати й перевіряти бенефіціарів корпоративних клієнтів: зазвичай осіб із часткою понад визначений поріг або з контролем. Складні ланцюги компаній і номінальні акціонери є сигналами ризику. Багато країн ведуть реєстри бенефіціарів.

Приклади речень

  1. We cannot open the account until we identify the company's beneficial owners.

    Ми не можемо відкрити рахунок, доки не встановимо бенефіціарних власників компанії.

    Ідентифікація справжніх власників є умовою відкриття рахунку.

  2. The beneficial owner turned out to be hidden behind three offshore companies.

    Виявилося, що бенефіціарний власник прихований за трьома офшорними компаніями.

    Юридичний ланцюг приховував фізичну особу з кінцевим контролем.

Поширені словосполучення

  • identify the beneficial owner
  • beneficial ownership
  • ultimate beneficial owner
  • beneficial ownership register
  • KYCзнай свого клієнта
  • AMLпротидія відмиванню коштів
  • onboardingприйняття нового клієнта
  • PEPполітично значуща особа
  • beneficiaryодержувач

Інші терміни: Регулювання та дотримання вимог

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є фінансовою чи інвестиційною рекомендацією.