Okuzeka
Англійська лексика: Фінанси та банківська справа · Регулювання та дотримання вимог

Що означає PEP?

Значення й приклади · Фінанси та банківська справа

/pep/скороченняТермін вищого рівня

PEP: політично значуща особа

Скорочення від politically exposed person: особа з важливими публічними функціями, наприклад високопосадовець чи суддя, або близький член сім'ї чи пов'язана особа.

Де і як уживається

Уживається в AML і KYC та вимовляється як слово pep. Сам статус PEP не є порушенням, але через підвищений корупційний ризик банки застосовують посилену перевірку: схвалення вищого керівництва, перевірку джерела статків і ретельніший моніторинг. Клієнтів перевіряють за базами PEP на початку обслуговування й регулярно надалі.

Приклади речень

  1. The new client is a PEP, so the account needs approval from senior management.

    Новий клієнт є політично значущою особою, тому відкриття рахунку потребує схвалення вищого керівництва.

    Статус PEP зумовлює додатковий рівень погодження.

  2. PEP screening flagged the customer's brother, who is a deputy minister.

    Перевірка PEP виявила брата клієнта, який є заступником міністра.

    Перевірка охоплює також родинний зв'язок із високопосадовцем.

Поширені словосполучення

  • PEP screening
  • PEP status
  • enhanced due diligence
  • source of wealth
  • domestic PEP
  • KYCзнай свого клієнта
  • AMLпротидія відмиванню коштів
  • due diligenceкомплексна перевірка
  • sanctionsсанкції
  • beneficial ownerбенефіціарний власник

Інші терміни: Регулювання та дотримання вимог

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є фінансовою чи інвестиційною рекомендацією.