Okuzeka
Англійська лексика: Фінанси та банківська справа · Регулювання та дотримання вимог

Що означає terrorist financing?

Значення й приклади · Фінанси та банківська справа

іменникПоширений термін

terrorist financing: фінансування тероризму

Надання або збирання грошей із законних чи незаконних джерел зі знанням, що їх використають на підтримку терористичних дій або організацій.

Де і як уживається

Майже завжди згадується з відмиванням коштів: AML/CFT — протидія відмиванню та фінансуванню тероризму. Суми можуть бути невеликими, джерело — законним, тому банки зосереджуються на призначенні коштів. Про підозри повідомляють підрозділ фінансової розвідки.

Приклади речень

  1. Our AML training also covers the warning signs of terrorist financing.

    Наше навчання з AML також охоплює ознаки фінансування тероризму.

    Навчання охоплює не лише незаконне походження, а й небезпечне призначення коштів.

  2. Small, frequent transfers to high-risk regions can be a sign of terrorist financing.

    Невеликі часті перекази до регіонів високого ризику можуть бути ознакою фінансування тероризму.

    Підозру може викликати сукупність невеликих операцій, а не лише велика сума.

Поширені словосполучення

  • terrorist financing risk
  • combating terrorist financing
  • AML/CFT
  • counter-terrorist financing

Інші терміни: Регулювання та дотримання вимог

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є фінансовою чи інвестиційною рекомендацією.