Okuzeka
Англійська лексика: Фінанси та банківська справа · Регулювання та дотримання вимог

Що означає suspicious transaction report?

Значення й приклади · Фінанси та банківська справа

іменникПоширений термін

suspicious transaction report: повідомлення про підозрілу операцію

Конфіденційне повідомлення, яке банк зобов'язаний надіслати національному підрозділу фінансової розвідки за підозри у зв'язку операції з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму.

Де і як уживається

Скорочено STR; у США й Великій Британії зазвичай suspicious activity report (SAR). Банки file або submit повідомлення; персоналу заборонено розкривати це клієнтові — така дія називається tipping off.

Приклади речень

  1. The compliance officer filed a suspicious transaction report after the client refused to explain the source of the funds.

    Працівник комплаєнсу подав повідомлення про підозрілу операцію після відмови клієнта пояснити походження коштів.

    Підставою для повідомлення стала непояснена природа коштів.

  2. Staff must never tell a customer that a suspicious transaction report has been made.

    Працівники ніколи не повинні повідомляти клієнтові, що було подано повідомлення про підозрілу операцію.

    Речення підкреслює заборону розголошення факту подання.

Поширені словосполучення

  • file a suspicious transaction report
  • submit an STR
  • suspicious activity report
  • tipping off
  • AMLпротидія відмиванню коштів
  • money launderingвідмивання грошей
  • complianceдотримання вимог
  • KYCзнай свого клієнта

Інші терміни: Регулювання та дотримання вимог

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є фінансовою чи інвестиційною рекомендацією.