Что значит suspicious transaction report?

Где и как употребляется

Часто сокращают до STR; в США и Великобритании обычно говорят suspicious activity report (SAR). Такие сообщения подают банки, а сотрудникам запрещено сообщать о них клиенту — это называется tipping off.

Примеры предложений

1. The compliance officer filed a suspicious transaction report after the client refused to explain the source of the funds.

   Сотрудник комплаенса подал сообщение о подозрительной операции после того, как клиент отказался объяснить источник средств.

   Отказ раскрыть происхождение денег вызвал направление сообщения в финансовую разведку.

2. Staff must never tell a customer that a suspicious transaction report has been made.

   Сотрудники ни в коем случае не должны сообщать клиенту, что на него подали такое сообщение.

   Пример подчёркивает запрет раскрывать факт подачи конфиденциального отчёта.

Распространённые словосочетания

• file a suspicious transaction report
• submit an STR
• suspicious activity report
• tipping off