Finans ve Bankacılık İngilizcesi · Mevzuat ve Uyum

Suspicious transaction report ne demek?

Finansta anlamı, Türkçe karşılığı ve örnek cümleler

isimSık kullanılan terim

Suspicious transaction report, finansta şüpheli işlem bildirimi, ŞİB anlamına gelir.

Bir bankanın, bir işlemin kara para aklama ya da terörün finansmanıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiğinde ülkenin mali istihbarat birimine göndermek zorunda olduğu gizli bildirim.

English: A confidential report that a bank must send to the national financial intelligence unit when it suspects that a transaction is linked to money laundering or terrorist financing.

Nerede ve nasıl kullanılır?

Kısaca STR denir; ABD ve İngiltere'de yaygın adı 'suspicious activity report' (SAR) şeklindedir. Bankalar bildirimi yapar (file/submit a report); çalışanların bildirimden müşteriye söz etmesi yasaktır, buna 'tipping off' denir. Türkiye'de şüpheli işlem bildirimleri MASAK'a yapılır.

Örnek cümleler

The compliance officer filed a suspicious transaction report after the client refused to explain the source of the funds.
Müşteri fonların kaynağını açıklamayı reddedince uyum görevlisi şüpheli işlem bildiriminde bulundu.
Staff must never tell a customer that a suspicious transaction report has been made.
Çalışanlar bir müşteriye hakkında şüpheli işlem bildirimi yapıldığını asla söylememelidir.

Sık kullanılan kalıplar

file a suspicious transaction report
submit an STR
suspicious activity report
tipping off

Aynı konudan: Mevzuat ve Uyum

Seviyene uygun okumayla pekiştir

Yeni kelimelerin kalıcı olmasının en hızlı yolu seviyene uygun metin okumaktır. Seviyene göre ücretsiz İngilizce kitaplar:

Bu sayfa İngilizce öğrenenler için kelime açıklaması içerir; yatırım veya finans tavsiyesi değildir.