Finans ve Bankacılık İngilizcesi · Mevzuat ve Uyum

PEP ne demek?

Finansta anlamı, Türkçe karşılığı ve örnek cümleler

/pep/kısaltmaİleri düzey terim

PEP, finansta siyasi nüfuz sahibi kişi anlamına gelir.

'Politically exposed person' ifadesinin kısaltması; üst düzey kamu görevlisi ya da yargıç gibi önemli bir kamu görevi olan kişi ya da bu kişinin yakın aile üyesi veya yakın iş ortağı.

English: Short for politically exposed person: someone with an important public role, such as a senior official or judge, or a close family member or associate of such a person.

Nerede ve nasıl kullanılır?

Aklamanın önlenmesi ve müşterini tanı süreçlerinde kullanılır; tek kelime gibi 'pep' diye okunur. Siyasi nüfuz sahibi kişi olmak tek başına bir sorun değildir; ancak yolsuzluk riski daha yüksek olduğu için bankalar sıkılaştırılmış tedbirler (enhanced due diligence) uygular: üst yönetim onayı alınır, servetin kaynağı (source of wealth) araştırılır ve hesap daha yakından izlenir. Müşteriler hem başlangıçta hem de düzenli aralıklarla PEP veri tabanlarına karşı taranır.

Örnek cümleler

The new client is a PEP, so the account needs approval from senior management.
Yeni müşteri siyasi nüfuz sahibi bir kişi olduğu için hesabın üst yönetim tarafından onaylanması gerekiyor.
PEP screening flagged the customer's brother, who is a deputy minister.
PEP taraması, müşterinin bakan yardımcısı olan kardeşini işaretledi.

Sık kullanılan kalıplar

PEP screening
PEP status
enhanced due diligence
source of wealth
domestic PEP

Aynı konudan: Mevzuat ve Uyum

Seviyene uygun okumayla pekiştir

Yeni kelimelerin kalıcı olmasının en hızlı yolu seviyene uygun metin okumaktır. Seviyene göre ücretsiz İngilizce kitaplar:

Bu sayfa İngilizce öğrenenler için kelime açıklaması içerir; yatırım veya finans tavsiyesi değildir.