Что значит PEP?

Где и как употребляется

Термин используется в AML и KYC; произносится как слово pep. Статус PEP сам по себе не является нарушением, но из-за повышенного риска коррупции банки проводят расширенную проверку: получают одобрение руководства, выясняют источник состояния и внимательнее отслеживают операции. Клиентов проверяют по базам PEP при подключении и регулярно после него.

Примеры предложений

1. The new client is a PEP, so the account needs approval from senior management.

   Новый клиент — PEP, поэтому счёт должен одобрить высший руководитель.

   Статус клиента требует дополнительного согласования открытия счёта.

2. PEP screening flagged the customer's brother, who is a deputy minister.

   Проверка PEP выявила, что брат клиента — заместитель министра.

   Проверка установила семейную связь с лицом, занимающим высокую государственную должность.

Распространённые словосочетания

• PEP screening
• PEP status
• enhanced due diligence
• source of wealth
• domestic PEP