Okuzeka
Английская лексика: Финансы и банковское дело · Регулирование и соблюдение требований

Что значит money laundering?

Значение и примеры · Финансы и банковское дело

существительноеБазовый термин

money laundering: отмывание денег, легализация преступных доходов

Сокрытие преступного происхождения денег посредством банков, компаний или сделок, чтобы средства выглядели законными.

Где и как употребляется

Ключевая тема комплаенса. Банки выявляют и сообщают о подозрении на отмывание, а сотрудники проходят AML-обучение. Обычно выделяют размещение, расслоение и интеграцию средств.

Примеры предложений

  1. The bank was fined for weak controls against money laundering.

    Банк оштрафовали за слабый контроль против отмывания денег.

    Штраф связан с недостатками систем предотвращения финансовых преступлений.

  2. Large cash deposits followed by quick transfers abroad can be a sign of money laundering.

    Крупные наличные вклады с быстрыми переводами за границу могут указывать на отмывание денег.

    Сочетание операций может выглядеть подозрительным для мониторинга банка.

Распространённые словосочетания

  • anti-money laundering
  • money laundering risk
  • suspected money laundering
  • combat money laundering
  • AMLпротиводействие отмыванию денег
  • KYCидентификация и проверка клиента
  • suspicious transaction reportсообщение о подозрительной операции
  • complianceсоблюдение требований
  • fraudмошенничество

Это слово в других отраслях

Одно и то же английское слово может иметь другое значение в другой отрасли:

Другие термины: Регулирование и соблюдение требований

Закрепляйте лексику чтением

Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском:

Эта страница объясняет английскую лексику в учебных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.