التمويل والخدمات المصرفية · مصطلحات · التنظيم والامتثال

ما معنى money laundering؟

المعنى في مجال التمويل والخدمات المصرفية مع أمثلة

اسممصطلح أساسي

money laundering: غسل الأموال

إخفاء المصدر الإجرامي للأموال عبر تمريرها من خلال مصارف أو شركات أو معاملات كي تبدو مشروعة.

طريقة الاستخدام

يظهر في قوانين الامتثال وإجراءات مكافحة الجرائم المالية. يراقب البنك المعاملات ويبلغ عن الاشتباه، وتستخدم عبارة مكافحة غسل الأموال.

أمثلة

The bank was fined for weak controls against money laundering.
غُرّم البنك بسبب ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال.
يفيد المثال بأن قصور الضوابط الوقائية أدى إلى فرض غرامة.
Large cash deposits followed by quick transfers abroad can be a sign of money laundering.
قد تكون الإيداعات النقدية الكبيرة التي تعقبها تحويلات سريعة إلى الخارج مؤشرًا على غسل الأموال.
يوضح المثال نمطًا من التدفقات قد يستدعي فحصًا امتثاليًا.

تراكيب شائعة

anti-money laundering
money laundering risk
suspected money laundering
combat money laundering

معنى الكلمة في مجالات أخرى

قد يختلف معنى الكلمة الإنجليزية نفسها من مجال إلى آخر:

مصطلحات أخرى: التنظيم والامتثال

تدرّب على القراءة المتدرجة

تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:

تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة مالية.