التمويل والخدمات المصرفية · مصطلحات · التنظيم والامتثال

ما معنى suspicious transaction report؟

المعنى في مجال التمويل والخدمات المصرفية مع أمثلة

اسممصطلح شائع

suspicious transaction report: بلاغ عن معاملة مشبوهة

بلاغ سري يرسله البنك إلى وحدة المعلومات المالية الوطنية عند الاشتباه بارتباط معاملة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

طريقة الاستخدام

يختصر STR؛ وتسميه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عادة بلاغ نشاط مشبوه (SAR). تقدم البنوك هذه البلاغات، ويحظر إخبار العميل بها، ويسمى ذلك التنبيه المسبق.

أمثلة

The compliance officer filed a suspicious transaction report after the client refused to explain the source of the funds.
قدم مسؤول الامتثال بلاغًا عن معاملة مشبوهة بعد رفض العميل شرح مصدر الأموال.
أثار رفض العميل توضيح المصدر شبهة دفعت إلى تقديم البلاغ.
Staff must never tell a customer that a suspicious transaction report has been made.
يجب ألا يخبر الموظفون العميل مطلقًا بتقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة.
تؤكد الجملة واجب الحفاظ على سرية البلاغ.

تراكيب شائعة

file a suspicious transaction report
submit an STR
suspicious activity report
tipping off

مصطلحات أخرى: التنظيم والامتثال

تدرّب على القراءة المتدرجة

تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:

تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة مالية.