التمويل والخدمات المصرفية · مصطلحات · التنظيم والامتثال

ما معنى AML؟

المعنى في مجال التمويل والخدمات المصرفية مع أمثلة

اختصارمصطلح شائع

AML: مكافحة غسل الأموال (AML)

اختصار anti-money laundering، أي القوانين والضوابط والإجراءات التي تستخدمها البنوك لمنع غسل الأموال واكتشافه والإبلاغ عنه.

طريقة الاستخدام

يُنطق الاختصار بذكر الحروف A-M-L. يشيع في المسميات والسياسات: محلل مكافحة غسل الأموال، وفحوصه وتدريبه. ويقترن أحيانًا بمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) بصيغة AML/CFT.

أمثلة

The AML team flagged the account because of unusual cash deposits.
أحال فريق مكافحة غسل الأموال الحساب بسبب إيداعات نقدية غير معتادة.
يوضح المثال رصد نمط إيداع شاذ أدى إلى إحالة الحساب للمراجعة.
Our AML policy is updated every year to reflect new regulations.
تُحدَّث سياسة مكافحة غسل الأموال لدينا كل عام لمواكبة اللوائح الجديدة.
يبين المثال مراجعة السياسة دوريًا استجابةً لتغير المتطلبات التنظيمية.

تراكيب شائعة

AML checks
AML policy
AML compliance
AML/CFT
AML analyst

معنى الكلمة في مجالات أخرى

قد يختلف معنى الكلمة الإنجليزية نفسها من مجال إلى آخر:

مصطلحات أخرى: التنظيم والامتثال

تدرّب على القراءة المتدرجة

تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:

تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة مالية.