ما معنى AML؟

طريقة الاستخدام

غالبًا ما يقترن بـ KYC وCFT، أي مكافحة تمويل الإرهاب. ومن التراكيب الشائعة فحوص AML/KYC وسياسة مكافحة غسل الأموال والامتثال لها ومسؤولها. تراقب المنصات المعاملات وتفحص العناوين وتبلغ السلطات عن النشاط المريب.

أمثلة

1. Our AML team flagged the deposit because the funds came from a sanctioned address.

   أشار فريق مكافحة غسل الأموال لدينا إلى الإيداع لأن الأموال جاءت من عنوان خاضع للعقوبات.

   تفيد الجملة بأن مصدر الأموال المرتبط بعنوان معاقَب عليه أثار تنبيه الفريق.

2. Every new employee completes AML training in their first week.

   يكمل كل موظف جديد تدريب مكافحة غسل الأموال في أسبوعه الأول.

   توضح الجملة أن التدريب جزء من إجراءات تهيئة الموظفين الجدد.

تراكيب شائعة

• AML compliance
• AML policy
• AML checks
• AML officer
• AML/KYC

مصطلحات ذات صلة

• KYCاعرف عميلك
• travel ruleقاعدة نقل معلومات التحويل
• crypto assetأصل مشفّر
• MiCAلائحة الأسواق في الأصول المشفرة الأوروبية

معنى الكلمة في مجالات أخرى

قد يختلف معنى الكلمة الإنجليزية نفسها من مجال إلى آخر:

• AML · التمويل والخدمات المصرفية

مصطلحات أخرى: التنظيم والأمان والمخاطر

• rug pull · احتيال سحب السيولة
• phishing · التصيد الاحتيالي
• 51% attack · هجوم 51٪
• exploit · استغلال ثغرة
• pump and dump · التضخيم ثم التصريف