Англійська лексика: Блокчейн і криптоактиви · Регулювання, безпека й ризики

Що означає AML?

Значення й приклади · Блокчейн і криптоактиви

скороченняПоширений термін

AML: AML, протидія відмиванню коштів

Скорочення від anti-money laundering: закони й засоби контролю, що не дають злочинцям приховувати походження незаконних грошей через фінансові системи, зокрема криптовалютні.

Де і як уживається

Зазвичай поєднується з KYC і CFT (протидією фінансуванню тероризму): перевірки AML/KYC, політика й комплаєнс AML, фахівець AML. Біржі моніторять транзакції, перевіряють адреси й повідомляють органи про підозрілу активність.

Приклади речень

Our AML team flagged the deposit because the funds came from a sanctioned address.
Команда AML позначила депозит, бо кошти надійшли із санкційної адреси.
Перевірка виявила зв’язок джерела коштів з адресою під санкціями.
Every new employee completes AML training in their first week.
Кожен новий працівник проходить навчання з AML протягом першого тижня.
Протидія відмиванню є частиною обов’язкового вступного навчання.

Поширені словосполучення

AML compliance
AML policy
AML checks
AML officer
AML/KYC

Це слово в інших галузях

Те саме англійське слово може мати інше значення в іншій галузі:

Інші терміни: Регулювання, безпека й ризики

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською: