Введите хотя бы 2 символа для поиска по всем отраслям.
Что значит AML?
Значение и примеры · Блокчейн и криптовалюты
AML: противодействие отмыванию денег, AML
Сокращение от anti-money laundering («противодействие отмыванию денег»): законы и меры контроля, призванные не дать преступникам скрывать происхождение незаконных денег, проводя их через финансовые системы, в том числе криптовалютные.
Где и как употребляется
Обычно используется вместе с KYC и CFT (противодействие финансированию терроризма): проверки AML/KYC, политика AML, соблюдение требований AML, специалист по AML. Биржи отслеживают транзакции, проверяют адреса и сообщают властям о подозрительной деятельности.
Примеры предложений
Our AML team flagged the deposit because the funds came from a sanctioned address.
Наш отдел AML отметил пополнение, поскольку средства поступили с адреса, находящегося под санкциями.
Проверка противодействия отмыванию денег выявила связь поступления с санкционным адресом.
Every new employee completes AML training in their first week.
Каждый новый сотрудник проходит обучение по AML в течение первой недели.
Компания обучает сотрудников правилам противодействия отмыванию денег сразу после приёма на работу.
Распространённые словосочетания
- AML compliance
- AML policy
- AML checks
- AML officer
- AML/KYC
Связанные термины
Это слово в других отраслях
Одно и то же английское слово может иметь другое значение в другой отрасли:
Другие термины: Регулирование, безопасность и риски
Закрепляйте лексику чтением
Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском: