¿Qué significa AML?
Significado en Blockchain y criptomonedas, traducción al español y ejemplos
AML: prevención del blanqueo de capitales, AML
Leyes y controles destinados a impedir que se oculte el origen de dinero ilegal moviéndolo por sistemas financieros, incluidos los criptoactivos.
Cómo se usa
AML significa anti-money laundering. Se combina con KYC y CFT; las plataformas vigilan transacciones y notifican actividad sospechosa a las autoridades.
Frases de ejemplo
Our AML team flagged the deposit because the funds came from a sanctioned address.
Nuestro equipo AML marcó el depósito porque los fondos procedían de una dirección sancionada.
El control detectó una conexión con una dirección sujeta a sanciones y elevó la operación para revisión.
Every new employee completes AML training in their first week.
Cada empleado nuevo completa la formación contra el blanqueo de capitales durante su primera semana.
La capacitación forma parte de los controles internos de cumplimiento para el personal.
Combinaciones frecuentes
- AML compliance
- AML policy
- AML checks
- AML officer
- AML/KYC
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Una misma palabra en inglés puede tener un significado diferente según la especialidad:
Más términos: Regulación, seguridad y riesgos
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