Англійська лексика: Блокчейн і криптоактиви · Регулювання, безпека й ризики

Що означає travel rule?

Значення й приклади · Блокчейн і криптоактиви

/ˈtræv.əl ˌruːl/іменникТермін вищого рівня

travel rule: правило передавання даних про переказ, Travel Rule, правило подорожування даних

Вимога, за якою постачальники криптопослуг збирають і передають відомості про відправника й одержувача під час переказу криптоактивів для клієнта, подібно до банківських переказів.

Де і як уживається

Правило походить зі стандартів FATF, які 2019 року поширили вимоги до банківських переказів (Рекомендація 16) на постачальників криптопослуг. У ЄС Регламент про переказ коштів застосовується з 30 грудня 2024 року без мінімального порогу суми. Назва походить зі старішого правила банків США: відомості про клієнта мають «подорожувати» разом із грошима.

Приклади речень

Because of the travel rule, we need the recipient's full name before we can send your withdrawal to another exchange.
Через правило передавання даних про переказ нам потрібне повне ім’я одержувача, перш ніж надіслати виведення на іншу біржу.
Платформа збирає дані одержувача до міжбіржового переказу відповідно до вимоги.
Our compliance team is testing a new tool for sharing travel rule data with other exchanges.
Наша команда комплаєнсу тестує новий інструмент для обміну даними Travel Rule з іншими біржами.
Інструмент має передавати регуляторні дані між постачальниками послуг.