ما معنى money laundering؟
المعنى في مجال القانون الجنائي والعدالة مع أمثلة
money laundering: غسل الأموال، تبييض الأموال
جريمة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تمريرها من خلال المصارف أو الشركات أو معاملات أخرى لتبدو كأنها أموال قانونية.
طريقة الاستخدام
يشيع المصطلح في القانون الجنائي والمصارف والامتثال، مثل «اتهامات غسل الأموال» و«قواعد مكافحة غسل الأموال (AML)» و«المعاملات المشبوهة». ويجب على المصارف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات. والفعل هو «يغسل الأموال».
أمثلة
The couple were charged with money laundering after buying three flats in cash.
وُجهت إلى الزوجين تهمة غسل الأموال بعدما اشتريا ثلاث شقق نقدًا.
يذكر المثال شراء العقارات نقدًا بوصفه جزءًا من الوقائع التي أعقبتها اتهامات غسل الأموال.
Banks invest heavily in systems that detect money laundering.
تستثمر المصارف كثيرًا في أنظمة تكشف غسل الأموال.
يوضح المثال إنفاق المصارف على أدوات لرصد معاملات غسل الأموال.
The investigation uncovered a money laundering network linked to drug trafficking.
كشفت التحقيقات شبكة لغسل الأموال مرتبطة بتهريب المخدرات.
يربط المثال الشبكة المالية غير المشروعة بنشاط تهريب المخدرات.
تراكيب شائعة
- money laundering charges
- anti-money laundering
- money laundering scheme
- launder money
مصطلحات ذات صلة
معنى الكلمة في مجالات أخرى
قد يختلف معنى الكلمة الإنجليزية نفسها من مجال إلى آخر:
مصطلحات أخرى: الجرائم والمخالفات
تدرّب على القراءة المتدرجة
تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:
تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة قانونية.