Английская лексика: Уголовное право и процесс · Преступления и правонарушения

Что значит money laundering?

Значение и примеры · Уголовное право и процесс

/ˈmʌni ˌlɔːndərɪŋ/существительноеРаспространённый термин

money laundering: отмывание денег

Преступление, состоящее в сокрытии незаконного происхождения денег путём проведения их через банки, компании или другие операции, чтобы придать им законный вид.

Где и как употребляется

Термин используют в уголовном праве, банковском деле и комплаенсе: money laundering charges, anti-money laundering (AML) rules, suspicious transactions. Банки обязаны сообщать властям о подозрительной активности. Глагол — launder money.

Примеры предложений

The couple were charged with money laundering after buying three flats in cash.
Супругам предъявили обвинение в отмывании денег после покупки трёх квартир за наличные.
Покупка недвижимости за наличные стала основанием для обвинения в сокрытии происхождения средств.
Banks invest heavily in systems that detect money laundering.
Банки вкладывают значительные средства в системы выявления отмывания денег.
Финансовые учреждения используют специальные системы контроля подозрительных операций.
The investigation uncovered a money laundering network linked to drug trafficking.
Расследование выявило сеть по отмыванию денег, связанную с торговлей наркотиками.
Следствие установило связь между легализацией преступных доходов и наркоторговлей.

Распространённые словосочетания

money laundering charges
anti-money laundering
money laundering scheme
launder money

Это слово в других отраслях

Одно и то же английское слово может иметь другое значение в другой отрасли:

Другие термины: Преступления и правонарушения

Закрепляйте лексику чтением

Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском:

Эта страница объясняет английскую лексику в учебных целях и не является юридической консультацией.