Английская лексика: Финансы и банковское дело · Регулирование и соблюдение требований

Что значит KYC?

Значение и примеры · Финансы и банковское дело

сокращениеБазовый термин

KYC: идентификация и проверка клиента, KYC

Сокращение know your customer: проверки личности, адреса и источника средств клиента до начала и во время отношений с банком.

Где и как употребляется

Произносится по буквам K-Y-C. Термин встречается при подключении клиентов, комплаенсе и аудите: KYC-проверка, документы, актуализация. Это часть правил против отмывания денег; для клиентов повышенного риска проводится углублённая проверка.

Примеры предложений

We can't open the account until KYC is complete.
Мы не можем открыть счёт, пока проверка KYC не завершена.
Идентификация клиента — условие открытия счёта.
The client's KYC documents had expired, so we asked for a new proof of address.
Срок действия документов KYC клиента истёк, поэтому мы запросили новое подтверждение адреса.
Для обновления проверки нужно актуальное доказательство места проживания.

Распространённые словосочетания

KYC checks
KYC documents
KYC process
complete KYC
KYC refresh

Это слово в других отраслях

Одно и то же английское слово может иметь другое значение в другой отрасли:

Другие термины: Регулирование и соблюдение требований

Закрепляйте лексику чтением

Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском:

Эта страница объясняет английскую лексику в учебных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.