Англійська лексика: Фінанси та банківська справа · Регулювання та дотримання вимог

Що означає KYC?

Значення й приклади · Фінанси та банківська справа

скороченняОсновний термін

KYC: знай свого клієнта, перевірка клієнта

Скорочення від know your customer: перевірки особи клієнта, адреси й джерела коштів, які банк проводить до початку та протягом ділових відносин.

Де і як уживається

Вимовляють за літерами: K-Y-C. Вживають під час прийняття клієнта, у комплаєнсі й аудиті: KYC checks, KYC documents, KYC refresh. Це частина протидії відмиванню коштів; для клієнтів підвищеного ризику застосовують посилену належну перевірку.

Приклади речень

We can't open the account until KYC is complete.
Ми не можемо відкрити рахунок, доки не завершено перевірку KYC.
Завершення перевірки є умовою відкриття рахунку.
The client's KYC documents had expired, so we asked for a new proof of address.
Строк дії документів KYC клієнта закінчився, тому ми попросили нове підтвердження адреси.
Перевірка передбачає оновлення документів і після початку відносин.

Поширені словосполучення

KYC checks
KYC documents
KYC process
complete KYC
KYC refresh

Це слово в інших галузях

Те саме англійське слово може мати інше значення в іншій галузі:

Інші терміни: Регулювання та дотримання вимог

Закріплюйте лексику читанням

Тексти відповідного рівня допомагають запам’ятовувати нові слова. Оберіть безкоштовні книжки англійською:

Ця сторінка пояснює англійську лексику для навчання та не є фінансовою чи інвестиційною рекомендацією.