Что значит terrorist financing?

Где и как употребляется

Почти всегда упоминается вместе с отмыванием денег: AML/CFT означает противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. В отличие от отмывания, суммы могут быть небольшими, а источник — законным, поэтому банки уделяют внимание направлению средств. Подозрительные случаи передают подразделению финансовой разведки.

Примеры предложений

1. Our AML training also covers the warning signs of terrorist financing.

   Наше обучение AML также охватывает признаки финансирования терроризма.

   Программа обучения включает выявление подозрительных схем, связанных с финансированием террористической деятельности.

2. Small, frequent transfers to high-risk regions can be a sign of terrorist financing.

   Небольшие частые переводы в регионы высокого риска могут указывать на финансирование терроризма.

   Характер переводов и направление средств рассматриваются как возможные тревожные признаки.

Распространённые словосочетания

• terrorist financing risk
• combating terrorist financing
• AML/CFT
• counter-terrorist financing