Okuzeka
Английская лексика: Финансы и банковское дело · Регулирование и соблюдение требований

Что значит beneficial owner?

Значение и примеры · Финансы и банковское дело

существительноеТермин продвинутого уровня

beneficial owner: бенефициарный владелец, конечный бенефициар

Физическое лицо, которое в конечном счёте владеет компанией или счётом либо контролирует их, даже если они оформлены на другое лицо или через цепочку компаний.

Где и как употребляется

Ключевой термин KYC и AML; также называется ultimate beneficial owner (UBO). Банки обязаны установить и проверить бенефициаров корпоративных клиентов, обычно всех, кто превышает установленную долю владения или осуществляет контроль. Сложные цепочки компаний и номинальные акционеры могут быть тревожным признаком. Во многих странах существуют реестры бенефициарных владельцев.

Примеры предложений

  1. We cannot open the account until we identify the company's beneficial owners.

    Мы не можем открыть счёт, пока не установим бенефициарных владельцев компании.

    Идентификация конечных владельцев — обязательный этап проверки корпоративного клиента.

  2. The beneficial owner turned out to be hidden behind three offshore companies.

    Оказалось, что бенефициарный владелец скрывался за тремя офшорными компаниями.

    Цепочка юридических лиц затрудняла установление конечного физического лица.

Распространённые словосочетания

  • identify the beneficial owner
  • beneficial ownership
  • ultimate beneficial owner
  • beneficial ownership register
  • KYCидентификация и проверка клиента
  • AMLпротиводействие отмыванию денег
  • onboardingподключение нового клиента
  • PEPполитически значимое лицо
  • beneficiaryполучатель платежа

Другие термины: Регулирование и соблюдение требований

Закрепляйте лексику чтением

Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском:

Эта страница объясняет английскую лексику в учебных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.