Vocabulario de Finanzas y banca · Regulación y cumplimiento

¿Qué significa sanctions?

Significado en Finanzas y banca, traducción al español y ejemplos

/ˈsæŋkʃənz/sustantivoTérmino frecuente

sanctions: sanciones financieras, sanciones

Restricciones impuestas por gobiernos u organismos internacionales que prohíben o limitan operaciones financieras y comerciales con determinados países, empresas o personas.

Cómo se usa

Se usa en cumplimiento normativo, financiación comercial y pagos. Los bancos cotejan clientes y operaciones con listas de la ONU, la UE y OFAC, del Tesoro estadounidense, y bloquean activos de personas incluidas. Su incumplimiento puede acarrear multas importantes; en este sentido suele aparecer en plural.

Frases de ejemplo

The payment was stopped because the beneficiary's name matched an entry on a sanctions list.
El pago se detuvo porque el nombre del beneficiario coincidía con una entrada de una lista de sanciones.
La coincidencia con un nombre listado desencadena la interrupción para revisar la operación.
All trade finance transactions go through sanctions screening before approval.
Todas las operaciones de financiación comercial pasan por un control de sanciones antes de aprobarse.
El examen se aplica sistemáticamente a cada transacción antes de autorizarla.

Combinaciones frecuentes

sanctions list
sanctions screening
impose sanctions
breach sanctions
sanctions compliance

Esta palabra en otras especialidades

Una misma palabra en inglés puede tener un significado diferente según la especialidad:

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