Money mule ne demek?
Finansta anlamı, Türkçe karşılığı ve örnek cümleler
Money mule, finansta para kuryesi anlamına gelir.
Başkaları adına suç gelirini bilerek veya bilmeyerek alan ya da aktaran kişi.
English: A person who transfers or receives criminal proceeds on behalf of others, knowingly or unknowingly.
Nerede ve nasıl kullanılır?
Mali suç tespitinde kullanılır; terim bir rolü anlatır, eksiksiz hukuki hüküm değildir.
Örnek cümleler
The investigator suspected that the account holder had been recruited as a money mule.
Araştırmacı, hesap sahibinin para kuryesi olarak kullanıldığından şüphelendi.
Kişi, düzeni yöneten başkası adına fon taşıyor olabilir.
The bank's training explained how a fake job offer can target a money mule.
Bankanın eğitimi, sahte iş teklifinin para kuryesi adayını nasıl hedefleyebileceğini açıkladı.
İşe alım görüntüsü, fon almanın gerçek amacını gizleyebilir.
Sık kullanılan kalıplar
- money mule network
- suspected money mule
İlgili terimler
Aynı konudan: Mevzuat ve Uyum
- compliance · uyum
- KYC · müşterini tanı
- AML · kara paranın aklanmasıyla mücadele
- regulator · düzenleyici kurum
- capital adequacy ratio · sermaye yeterlilik oranı
- suspicious transaction report · şüpheli işlem bildirimi
- Basel III · Basel III
- sanctions · yaptırımlar
- terrorist financing · terörün finansmanı
- PEP · siyasi nüfuz sahibi kişi
- beneficial owner · gerçek faydalanıcı
- banking secrecy · banka sırrı
Seviyene uygun okumayla pekiştir
Yeni kelimelerin kalıcı olmasının en hızlı yolu seviyene uygun metin okumaktır. Seviyene göre ücretsiz İngilizce kitaplar:
Bu sayfa İngilizce öğrenenler için kelime açıklaması içerir; yatırım veya finans tavsiyesi değildir.