التمويل والخدمات المصرفية · مصطلحات · التنظيم والامتثال

ما معنى money mule؟

المعنى في مجال التمويل والخدمات المصرفية مع أمثلة

اسممصطلح شائع

money mule: وسيط تحويل أموال غير مشروعة

شخص يحوّل متحصلات إجرامية أو يستقبلها نيابة عن آخرين، عن علم أو من دونه.

طريقة الاستخدام

يُستخدم في رصد الجرائم المالية؛ فهو يصف دورًا ولا يشكل وحده حكمًا قانونيًا كاملًا.

أمثلة

The investigator suspected that the account holder had been recruited as a money mule.
اشتبه المحقق في أن صاحب الحساب جُنّد وسيطًا لتحويل أموال غير مشروعة.
قد ينقل الشخص الأموال لحساب من يدير المخطط.
The bank's training explained how a fake job offer can target a money mule.
شرح تدريب البنك كيف يمكن لعرض عمل زائف استهداف شخص ليكون وسيطًا لتحويل الأموال.
قد يخفي التجنيد الغرض الحقيقي من استقبال الأموال.

تراكيب شائعة

money mule network
suspected money mule

مصطلحات أخرى: التنظيم والامتثال

تدرّب على القراءة المتدرجة

تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:

تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة مالية.