Введите хотя бы 2 символа для поиска по всем отраслям.
Что значит money mule?
Значение и примеры · Финансы и банковское дело
money mule: денежный мул, посредник для перевода преступных средств
Человек, который переводит или получает преступные доходы по поручению других, осознанно или не зная об этом.
Где и как употребляется
Термин используют при выявлении финансовых преступлений; он описывает роль, но сам по себе не является окончательным юридическим выводом.
Примеры предложений
The investigator suspected that the account holder had been recruited as a money mule.
Следователь заподозрил, что владельца счёта завербовали как посредника для перевода денег.
Человек мог перемещать средства по указанию организатора схемы.
The bank's training explained how a fake job offer can target a money mule.
На обучении банка объяснили, как поддельное предложение о работе может вовлечь человека в роль денежного мула.
Вербовка может маскировать истинную цель получения и перевода средств.
Распространённые словосочетания
- money mule network
- suspected money mule
Связанные термины
Другие термины: Регулирование и соблюдение требований
- compliance · соблюдение требований
- KYC · идентификация и проверка клиента
- AML · противодействие отмыванию денег
- regulator · регулятор
- capital adequacy ratio · коэффициент достаточности капитала
- suspicious transaction report · сообщение о подозрительной операции
- Basel III · Базель III
- sanctions · санкции
- terrorist financing · финансирование терроризма
- PEP · политически значимое лицо
- beneficial owner · бенефициарный владелец
- banking secrecy · банковская тайна
Закрепляйте лексику чтением
Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском:
Эта страница объясняет английскую лексику в учебных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.