¿Qué significa money mule?
Significado en Finanzas y banca, traducción al español y ejemplos
money mule: mula financiera, intermediario para mover dinero ilícito
Persona que recibe o transfiere fondos procedentes de delitos por cuenta de terceros, con conocimiento o sin él.
Cómo se usa
Se usa al detectar delitos financieros; nombra una función y no constituye por sí solo una conclusión jurídica completa.
Frases de ejemplo
The investigator suspected that the account holder had been recruited as a money mule.
El investigador sospechó que habían captado al titular de la cuenta como mula financiera.
La sospecha es que esa persona mueve fondos para alguien que dirige la operación.
The bank's training explained how a fake job offer can target a money mule.
La formación del banco explicó cómo una oferta de trabajo falsa puede captar a una mula financiera.
Una supuesta oportunidad laboral puede ocultar la verdadera finalidad de recibir dinero.
Combinaciones frecuentes
- money mule network
- suspected money mule
Términos relacionados
Más términos: Regulación y cumplimiento
- compliance · cumplimiento normativo
- KYC · conocimiento del cliente
- AML · prevención del blanqueo de capitales
- regulator · organismo regulador
- capital adequacy ratio · coeficiente de solvencia
- suspicious transaction report · informe de operación sospechosa
- Basel III · Basilea III
- sanctions · sanciones financieras
- terrorist financing · financiación del terrorismo
- PEP · persona políticamente expuesta
- beneficial owner · titular real
- banking secrecy · secreto bancario
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